Политика по борьбе с отмыванием денег (AML)

Последнее обновление 29.01.2021

Мы принимаем необходимые меры для запрета и активного предотвращения отмывания денег и любой деятельности, способствующей отмыванию денег или финансированию террористической, или преступной деятельности.

Посещая сайт https://dexly.pro, вы («Клиент») принимаете и соглашаетесь с практикой, описанной в данной политике.

Любая ссылка на «нас», «наш», «мы» или «Dexly», «Компания» в данном уведомлении о конфиденциальности является ссылкой на каждую компанию, входящую в группу компаний Dexly, в зависимости от контекста, если не указано иное.

Компания требует от своих должностных лиц, сотрудников и аффилированных лиц придерживаться этих стандартов для предотвращения использования Услуг компании в целях отмывания денег.

Мы стремимся предотвратить любые действия по отмыванию денег через наши услуги путем:

  • Выявления и мониторинга любых подозрительных операций;
  • хранения записей о транзакциях в течение минимум 5 лет после прекращения наших договорных отношений с клиентами;
  • обучения нашего персонала распознаванию подозрительных операций и выполнению всех обязательств по отчетности;
  • В зависимости от местонахождения клиента, сообщать о любых подозрительных действиях в органы власти;
  • Проведение дополнительной проверки KYC в случае необходимости;
  • Ограничение любых подозрительных операций;

Для целей настоящей политики отмывание денег обычно определяется как совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку истинного происхождения доходов, полученных преступным путем, с тем чтобы незаконные доходы выглядели как полученные из законных источников или представляющие собой законные активы.

Для обеспечения выполнения политики AML наша компания создала и поддерживает постоянную программу по предотвращению отмывания денег.

Клиент обязан:

  • Соблюдать любые требования закона, в том числе международного, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денег, полученных незаконным путем;
  • Исключить прямое или косвенное соучастие в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием сайта или услуг Dexly.

Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и наличие у Клиента фактического права на использование Bitcoin и всех других средств, переведенных Клиентом на свой счет в Dexly.

Компания оставляет за собой право проводить проверки и процедуры «Know your customer» (KYC) и/или «Anti-money laundering/Counter-terrorist Financing» (AML/CTF) в отношении Клиентов с целью предотвращения отмывания денег и/или финансирования терроризма, а также любых сделок или действий, способствующих отмыванию денег и/или финансированию терроризма.

Клиент соглашается предоставить все документы и/или информацию, запрашиваемые Компанией в связи с проведением проверок/процедур KYC или AML/CTF. В случае, если Клиент не предоставляет или отказывается предоставить конкретные и необходимые документы и/или информацию, запрошенные Компанией в установленные сроки, Компания оставляет за собой право отложить обработку запросов Клиента на внесение депозита, проведение транзакции и / или снятие средств и прекратить предоставление услуг данному Клиенту без каких-либо обязательств со стороны Компании по возмещению ущерба Клиенту до получения, рассмотрения и проверки документов KYC Клиента.

В случае подозрения на мошенничество с Bitcoin или любой другой валютой или активами Компания оставляет за собой право прекратить предоставление услуг и заблокировать счет Клиента, а также аннулировать результаты любых операций, совершенных Клиентом, и расследовать операции сомнительного характера, в связи с чем приостановить такие операции до выяснения источника Bitcoin или других средств и окончания расследования.

  1. В ходе расследования Компания оставляет за собой право запросить у Клиента копию удостоверения личности (паспорта) и другие документы, подтверждающие законное владение и законное происхождение криптовалюты или других средств.
  2. Клиенту запрещается получать и использовать Услуги и/или программное обеспечение для любых незаконных или мошеннических действий, а также для любых незаконных или мошеннических операций (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции Клиента или Компании.
  3. Отказ Компании от проведения подозрительных операций не является основанием для гражданской ответственности Компании перед Клиентом или другими третьими лицами за неисполнение каких-либо обязательств по отношению к Клиенту.

Компания оставляет за собой право пересматривать и/или изменять свою Политику по борьбе с отмыванием денег по своему усмотрению, когда сочтет нужным или целесообразным, без предварительного уведомления Клиента. Наша Политика по борьбе с отмыванием денег является исключительно политикой и не предназначена для того, чтобы иметь договорную силу, налагать или стремиться наложить на нас какие-либо обязательства.

Если у вас возникли вопросы о нашей Политике по борьбе с отмыванием денег, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте по адресу [email protected]

Scroll to Top